LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Sprendimai dėl poveikio priemonių

 2022 m. sprendimai dėl poveikio priemonių

Data

Subjektas, kuriam taikyta poveikio priemonė (pavadinimas) 

Tipas

Teisės aktų pažeidimai

 

Poveikio priemonės

 

Informacija apie skundus dėl poveikio priemonių

 
2022-01-04 UAB „ONTEX“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 10 dalyje, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-01-04 UAB „OPPA agentūra“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte,  12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-01-26 UAB „JF investicijos“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte,  12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 3, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Įspėjimas  
2022-01-26 UAB „Danesta LT“ NT vystytojas PPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 20 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-01-26 UAB „Morolda“ NT vystytojas PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 13, 14, 15, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 3, 9 ir 10 dalyse, 20 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda Pateiktas skundas
2022-02-10 MB LENDOR ESTATE NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-02-10 UAB „Vilniaus turtas“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 12 straipsnio, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda Pateiktas skundas
 2022-02-10 UAB „Rezidentas“ NT brokeris  PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-02-10 UAB „DTC International“ NT vystytojas PPTFPĮ 9 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 1, 3, 7 ir 8 dalyse, 20 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-03-25 UAB „Capital Real Estate“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-03-25 UAB „Capital Team“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-03-28 UAB „NT paslaugų centras“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 10 dalyje, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-04-08 UAB „Capital Smart“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-04-08 UAB „IRG Invest“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 3, 12, 13, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 16 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 1, 3, 8, 9 ir 10 dalyse, 20 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-04-13 UAB „Urban“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda Pateiktas skundas
2022-04-13 UAB „NT rinkos centras“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda Pateiktas skundas
2022-04-13 UAB „R.E. Experts“ NT brokeris PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 8, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda Pateiktas skundas
 2022-06-03 UAB „Longo“ Prekyba turtu PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 13, 15, 17 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 3, 9 ir 10 dalyse, 20 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-06-03 UAB „Green investment group“ NT brokeris PPTFPĮ 2 straipsnio 10 dalies 6 ir 9 punktuose, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnyje, 19 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-06-03 UAB transporto firma „Transmitto“ Prekyba turtu PPTFPĮ 19 straipsnio 1, 3 ir 8 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimai. Įspėjimas  
2022-06-03 UAB „Gelgotos transportas“ Prekyba turtu PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 14, 15 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 8, 9 ir 10 dalyse, 20 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-07-19 UAB „Baltijos realizacijos centras“ Prekyba turtu PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 15, ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1 ir 10 dalyse, 20 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-07-19 AB „East West Agro“ Prekyba turtu PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 15 ir 18 dalyse, 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse, 19 straipsnio 1, 3, 9 ir 10 dalyse, 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimai. Piniginė bauda  
2022-09-27 UAB „Agrokoncerno technika“ Prekyba turtu

PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 15 ir 18 dalies, 10 straipsnio 6 ir 7 dalių, 19 straipsnio 1, 3, 8–10 dalių, 20 straipsnio 3 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių nustatytų reikalavimų pažeidimai.

Įspėjimas  
2022-09-27 UAB „Espotransa Real Estate“ Steigėjas

PPTFPĮ 29 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimus pažeidimai.

Įspėjimas  
2022-10-12 UAB „Vilreta“ Prekyba turtu

PPTFPĮ 9 straipsnio 3, 12, 15 ir 18 dalies; 10 straipsnio 5 ir 6 dalių; 19 straipsnio 1 ir 10 dalies; 20 straipsnio 3 ir 5 dalių; 22 straipsnio 1 ir 2 dalių; 29 straipsnio 1 ir 2 dalių nustatytų reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda  
2022-10-12 MB „Alt accounting“ Steigėjas

PPTFPĮ 9 straipsnio 12, 14, 15, 16, 17 ir 18 dalių, 11 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 1, 8, 9 ir 10 dalių, 22 straipsnio 1 ir 2 dalių, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių nustatytų reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda  
2022-10-17 UAB „Alteway“ Virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorius

PPTFPĮ 9 straipsnio 12, 13, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 10 straipsnio 6 dalies 3 ir 6 punktų, 14 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktų, 3 dalies, 15 straipsnio 7 dalies, 16 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio, 20 straipsnio 31 ir 5 dalių, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda Pteiktas skundas
2022-10-17 UAB „Decentralized“ Virtualių valiutų keityklų operatorius

PPTFPĮ 9 straipsnio 1, 12, 13, 14, 15, 16 ir 18 dalių, 22 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda Pateiktas skundas
2022-11-27 UAB „Eo ipso“ Steigėjas

PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 12, 13, 15 ir 18 dalių, 10 straipsnio 6 dalies 6 punkto, 17 straipsnio 1 ir 2 dalių, 22 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda  
2022-11-30 UAB „Helpiai“ Steigėjas

PPTFPĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 12, 13, 15 ir 18 dalių, 11 straipsnio 1 dalies, 19 straipsnio 1, 8, 9 ir 10 dalių, 22 straipsnio 2 dalies, 29 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda  
2022-12-08 UAB „Bitmarket“ Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius

PPTFPĮ 9 straipsnio 14 ir 16 dalių, 17 straipsnio, 29 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 2 ir 4 dalių reikalavimų pažeidimai.

Piniginė bauda  

 

2021 m. sprendimai dėl poveikio priemonių

Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos. Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, išskyrus sprendimą skirti Įstatyme nustatytas baudas ir sprendimą panaikinti licenciją ar leidimą vykdyti veiklą, jeigu tokį sprendimą priėmė ne licenciją ar leidimą vykdyti veiklą kitam įpareigotajam subjektui išdavusi priežiūros institucija.