- Apie mus
- Istorija
- Misija
- Valdymo struktūra
- Vadovybė
- Bendradarbiavimas
- Karjera
- Teisės aktai, iš kurių sudarytas kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių ir su ja susijusių teisės aktų išmanymo testas
- Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarka
- Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Klaipėdoje)
- Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresnysis tyrėjas (Šiauliai)
- Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas
- Paslaugos
- Pinigų plovimo prevencija
- Veikla
- Teisės aktai
- Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas
- Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas
- Sprendimai dėl poveikio priemonių
- Tarptautinės finansinės sankcijos
- ES sankcijos, privalomos Lietuvos Respublikos subjektams
- ES finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūra Lietuvoje
- Tarptautinės finansinės sankcijos ir atsakingos institucijos
- Su terorizmu susijusios sankcijos
- Tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai
- Naudinga informacija
- Informacija Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, vykdantiems virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir (arba) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą
- FATF pareiškimai
- Fiktyvių įmonių veiklos požymių nustatymo gairės
- Partneriai
- Informaciniai pranešimai
- Kvietimas susipažinti su Europos Komisijos teisės aktų pasiūlymais, kuriais visoje ES stiprinama kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, ir teikti pasiūlymus
- Patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos registravimo tvarka
- Pranešimų apie užsienio šalių pareigūnų papirkimą ir pajamų iš jo legalizavimą teikimo tvarka
Kodeksai
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
216 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
198 straipsnis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas
218 straipsnis. Su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas susijusių reikalavimų nesilaikymas
614 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų priskirtinumas
589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai
2017-01-10
- Veikla
- Teisės aktai
- Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas
- Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas
- Sprendimai dėl poveikio priemonių
- Tarptautinės finansinės sankcijos
- Informacija Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, vykdantiems virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir (arba) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą
- FATF pareiškimai
- Fiktyvių įmonių veiklos požymių nustatymo gairės
- Partneriai
- Informaciniai pranešimai
Prenumerata
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius, Lietuva
Telefonas (8 5) 271 75 94. El. paštas dokumentas@fntt.lt
Kodas Juridinių asmenų registre: 188608786
Duomenys apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
© 2020 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Sukūrė: UAB „Fresh media"
Priežiūra: Creative Partner
- Apie mus
- Istorija
- Misija
- Valdymo struktūra
- Vadovybė
- Bendradarbiavimas
- Karjera
- Teisės aktai, iš kurių sudarytas kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių ir su ja susijusių teisės aktų išmanymo testas
- Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarka
- Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Klaipėdoje)
- Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresnysis tyrėjas (Šiauliai)
- Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas
- Paslaugos
- Tyrimai
- Pinigų plovimo prevencija
- Veikla
- Teisės aktai
- Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas
- Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas
- Sprendimai dėl poveikio priemonių
- Tarptautinės finansinės sankcijos
- ES sankcijos, privalomos Lietuvos Respublikos subjektams
- ES finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūra Lietuvoje
- Tarptautinės finansinės sankcijos ir atsakingos institucijos
- Su terorizmu susijusios sankcijos
- Tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai
- Naudinga informacija
- Informacija Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, vykdantiems virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir (arba) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą
- FATF pareiškimai
- Fiktyvių įmonių veiklos požymių nustatymo gairės
- Partneriai
- Informaciniai pranešimai
- Kvietimas susipažinti su Europos Komisijos teisės aktų pasiūlymais, kuriais visoje ES stiprinama kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, ir teikti pasiūlymus
- Patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos registravimo tvarka
- Pranešimų apie užsienio šalių pareigūnų papirkimą ir pajamų iš jo legalizavimą teikimo tvarka
- Europos Sąjungos paramos apsauga