LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Už kiniškus maisto papildus per mėnesį – 400 tūkst. eurų: arbatą parduodavo už 15, o sąskaitoje įrašydavo 1 eurą

Už kiniškus maisto papildus per mėnesį – 400 tūkst. eurų: arbatą parduodavo už 15, o sąskaitoje...

Kinų gamybos „Fohow“ produkciją platinusi Vilniuje registruota bendrovė per mėnesį parduodavo prekių už daugiau nei 400 tūkst. eurų, tačiau savo apskaitoje įrašydavo, kad po tariamų nuolaidų prekių apyvarta siekė beveik devynis kartus mažiau – 46 tūkst. eurų. Platintojai, sumokėję bendrovei už produkciją grynaisiais pinigais kelis tūkstančius eurų, gaudavo dokumentus, jog jie kainavo kelias dešimtis ar kelis šimtus eurų.

Dalis produkcijos platintojų šia veikla užsiėmė ilgiau nei penkerius metus, buvo subūrę didelį smulkesnių platintojų ir klientų ratą Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas. Tyrime du Kinijos piliečiai įtariami neapskaitę lėšų, gautų iš prekybos produkcija „Fohow“.

Kinijoje pagaminti maisto papildai, kosmetikos ir higienos priemonės buvo platinamos tinklinės rinkodaros principu: prekes parduodavo tiek bendrovės darbuotojai, tiek joje nedirbantys asmenys. Pavyzdžiui, klientas už kinų žolelių arbatos pakelį sumokėdavo 15 eurų, tačiau realiai bendrovės apskaitoje, pritaikius tariamą nuolaidą, ji kainuodavo 1 eurą. Tokiu būdu, pavyzdžiui, šių metų sausio mėnesį kinų gamybos produkcijos buvo parduota už daugiau nei 400 tūkstančių eurų, o bendrovės apskaitoje po nuolaidų prekių apyvarta tesiekė 46 tūkstančius eurų, rodo tyrimo duomenys.

Pardavinėjamai kinų gamybos produkcijai bendrovė sukūrė sistemą, pagal kurią kiekvienam platintojui buvo suteikiamas vartotojo numeris ir prisijungimo slaptažodis. Naudojantis tokia sistema platintojai galėdavo užsisakyti reikiamą produkciją. Už internetu užsakytas prekes platintojai atsiskaitydavo vadinamaisiais virtualiais pinigais – „Fohow doleriais“, kuriuos užsisakydavo pervesdami pinigus į virtualią bendrovės banko sąskaitą.

Šiais pinigais buvo kredituojama prekyba produkcija, o ją pardavus ir klientams atsiskaičius grynaisiais pinigais, į bendrovės apskaitą buvo įtraukiamos 10 kartų mažesnės sumos. Bendrovės sistemoje kaupti duomenys apie kiekvieno platintojo parduotą produkcijos kiekį, apyvartą, rekomenduotus naujus platintojus.

Platintojai buvo skatinami – gaudavo nuo dešimčių iki kelių tūkstančių eurų. Tokios išmokos galėjo būti neapskaitytos įmonės buhalterinėje apskaitoje. Be to, kai kurie produkcijos platintojai buvo apdovanojami kelionėmis į Kiniją. Tokia išvyka galėjo kainuoti apie 3 tūkstančius eurų, kelionių išlaidos buvo apmokamos bendrovės lėšomis. Kartą per metus į Kiniją ir kitas šalis galėjo vykti nuo 30 iki 60 asmenų, rodo tyrimo duomenys.

Įtariama, kad dalis „Fohow“ produkcijos platintojų šia veikla užsiėmė ilgiau nei penkerius metus, buvo subūrę didelį smulkesnių platintojų ir klientų ratą Lietuvoje ir tiek Europos Sąjungos (ES), tiek kitose šalyse. Tokie platintojai produkciją perka ir parduoda dideliais kiekiais, o didžiosios gautų pajamų dalies, kaip manoma, nedeklaruoja, siekdami išvengti įvairų mokesčių sumokėjimo. Įsigydami produkciją platintojai dažnai prašo bendrovės vadovų, kad sąskaitas ir kitus įsigijimo dokumentus išrašytų mažesnėmis sumomis ar išrašytų kitų fizinių ar juridinių asmenų vardu, o parduotos produkcijos  pajamų neapskaito.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai atliko kratas bendrovės būstinėje, Kinijos piliečių namuose. Jų metu buvo paimti 94 tūkstančiai eurų, kurie buvo neapskaityti bendrovės apskaitoje. Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį, apribotos įtariamųjų asmenų nuosavybės teisės į turtą, kurio vertė siekia daugiau kaip 480 tūkstančių eurų.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas