LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Neteisėtu praturtėjimu įtariama ir bendrovė, ir jos savininkė

Neteisėtu praturtėjimu įtariama ir bendrovė, ir jos savininkė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė  ikiteisminį tyrimą, kuriame 287 tūkst. eurų neteisėtu praturtėjimu ir dokumentų klastojimu įtariama vilnietė ir jai priklausanti bendrovė, registruota sostinės Antakalnio daugiabutyje.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus informaciją, kad į naujai įsteigtos bendrovės,  kuri deklaravo vykdanti visas Lietuvoje neuždraustas veiklas, banko sąskaitą pervedamos itin didelės pinigų sumos. Išaiškinta, kad Vilniaus bendrovei, turinčiai tik vieną darbuotoją – direktorę, lėšas perveda Belize įsikūrusi lengvatinio apmokestinimo įmonė (ang. offshore). Nustatyta, kad vos per vieną mėnesį į Vilniuje registruotos bendrovės sąskaitą iš šios Centrinės Amerikos valstybės, itin populiarios steigiant lengvatinio apmokestinimo įmones, buvo pervesta beveik 300 tūkst. eurų. Sostinės daugiabutyje registruotos bendrovės vadovė FNTT tyrėjams pateikė paskolos sutartį, pagrindžiančią galimą pinigų pervedimą iš lengvatinio apmokestinimo bendrovės. Šioje sutartyje buvo nurodyta, kad Belize įsikūrusi bendrovė skolina  1 mln. eurų Vilniuje jokios veiklos dar nevykdančiai bendrovei, o pastaroji po kelerių metų juos turėtų sugrąžinti. Įtardami, kad paskolos sutartis galėjo būti sudaryta fiktyviai, FNTT tyrėjai kreipėsi į užsienio teisėsaugos institucijas su teisinės pagalbos prašymais. Gauti duomenys patvirtino, kad sutartis suklastota, o ją neva pasirašęs užsienio valstybės pilietis niekada tokio dokumento nepasirašė. Tyrimas atskleidė, kad Belizo bendrovę ir jos sąskaitas valdė dabar jau miręs Vilniaus verslininkės sutuoktinis, kuris prieš porą metų buvo nuteistas už narkotikų kontrabandą iš Olandijos. 

Įtariant, kad beveik 300 tūkst. eurų galėjo būti gauti nusikalstamu būdu, Vilniuje registruotos bendrovės vadovei buvo pareikšti kaltinimai dėl neteisėto praturtėjimo ir dokumentų klastojimo. Pirmą kartą įtarimai neteisėtu praturtėjimu pareikšti ir juridiniam asmeniui – Antakalnio daugiabutyje registruotai bendrovei. Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas




Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas