LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

FNTT užbaigė tyrimą dėl pajūrio pramogų komplekso HBH vykdytų nusikalstamų veikų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame pajūrio bendrovė, valdanti populiarų pramogų kompleksą HBH, ir keturi atsakingi bendrovės darbuotojai kaltinami apgaulingu apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų pateikimu valstybės įgaliotoms institucijoms, siekiant išvengti 573 tūkstančių eurų mokesčių.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad bendrovėje, siekiant išvengti privalomų mokesčių sumokėjimo už teikiamas viešojo maitinimo ir pramogų paslaugas, buvo slepiamos gaunamos pajamos. Per devynis 2014 metų veiklos mėnesius buvo nuslėpta beveik 1,2 mln. eurų gautų pajamų ir į valstybės biudžetą nesumokėta 573 tūkst. eurų mokesčių.
Tyrimą atlikę tyrėjai išsiaiškino, kad bendrovėje buvo sukurtas sudėtingas dalies gaunamų pajamų neapskaitymo oficialioje buhalterinėje apskaitoje mechanizmas. Klientams nebuvo išduodami fiskaliniai kvitai, buvo tvarkoma „dviguba“ buhalterinė apskaita, teikiamos neteisingos ataskaitos bei deklaracijos Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Įstaigos klientai už suteiktas maitinimo paslaugas atsiskaityti galėjo tik grynaisiais pinigais, banko kortelės buvo nepriimamos, o klientams, neturintiems grynųjų pinigų, buvo siūloma pinigus išsigryninti vietoje esančiame bankomate, tokiu būdu dirbtinai padidinant grynųjų pinigų srautus ir sukuriant galimybę neapskaityti daugiau gaunamų pajamų.

Tyrimą atliekantys pareigūnai taip pat nustatė, kad didelė neapskaitytų pajamų dalis buvo panaudota darbuotojų neoficialaus atlyginimo mokėjimui. Per devynis mėnesius bendrovė apskaitos registruose neatvaizdavo 320 darbuotojų išmokėto 487 tūkstančių eurų darbo užmokesčio. Dėl to buvo išvengta sumokėti 370 tūkstančių eurų privalomo mokėti gyventojų pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir kitų įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą.Ikiteisminio tyrimo metu bendrovė savanoriškai atlygino apie 525 tūkstančius eurų valstybei padarytos žalos bei įsipareigojo nustatytais terminais atlyginti likusius 48 tūkstančius eurų.

Baigtam ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir jį kontroliavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai. Baudžiamoji byla dėl keturių fizinių ir vieno juridinio asmens nusikalstamų veikų perduota nagrinėti Kretingos rajono apylinkės teismui.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas