LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Naujienos
Teisiamųjų suole – beveik 400 tūkst. eurų pasisavinęs uostamiesčio įmonės direktorius
2021-06-23

Teisiamųjų suole – beveik 400 tūkst. eurų pasisavinęs uostamiesčio įmonės direktorius

Klaipėdos įmonės direktoriui pareikšti įtarimai dėl galimai pasisavintų beveik 400 tūkst. eurų įmonės lėšų. Uostamiesčio gyventojas taip pat įtariamas ir dėl daugiau nei 14 tūkst. eurų bendrovės lėšų iššvaistymo bei apgaulingo įmonės apskaitos tvarkymo. Baudžiamoji byla Klaipėdos apygardos...

FNTT: neapskaitytų grynųjų pinigų naudojimo mastai stulbina
2021-06-21

FNTT: neapskaitytų grynųjų pinigų naudojimo mastai stulbina

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) stebi nemažėjantį disponavimą grynaisiais pinigais. Vien šiuo metu tarnybos atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose rizikingiausiuose verslo sektoriuose skaičiuojama, kad galimai neapskaitytų grynųjų pinigų bendra suma siekia apie 100 mln. eurų....

Augalų apsaugos produktų prekiautojui – kaltinimai PVM vengimu ir klastočių laikymu
2021-06-18

Augalų apsaugos produktų prekiautojui – kaltinimai PVM vengimu ir klastočių laikymu

Augalų cheminių apsaugos produktų prekybos įmonės direktorius stos prieš teismą dėl vengimo mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Įtariama, kad per kiek daugiau nei dvejus metus valstybei nesumokėta beveik 15 tūkst. eurų. Kaltinamajam gresia ir administracinė atsakomybė dėl beveik 6 tonų...

Verslus be leidimų vykdžiusiai direktorei – baudos ir laukiantis teismas
2021-06-17

Verslus be leidimų vykdžiusiai direktorei – baudos ir laukiantis teismas

Telšių rajono įmonės direktorė įtariama ne tik pardavinėjusi žvyrą bei teikusi maitinimo paslaugas neturėdama tam leidimo, bet ir galimai apgaulingai tvarkiusi įmonės apskaitą nesumokėjo beveik 11 tūkst. mokesčių valstybei. Moteriai ir juridiniam asmeniui – jos valdomai įmonei – pareikšti...

Pasirodė 2020 metų MONEYVAL vertinimo ataskaita
2021-06-09

Pasirodė 2020 metų MONEYVAL vertinimo ataskaita

Ataskaitoje teigiama, kad MONEYVAL vertintų valstybių ir institucijų kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra vidutiniškai efektyvi, todėl daroma išvada, kad šalių atitiktis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartams yra žemesnė nei siektina. Tai yra pagrindinės...

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas




Pranešėjų apsauga

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas