Klaipėdos įmonės direktoriui pareikšti įtarimai dėl galimai pasisavintų beveik 400 tūkst. eurų įmonės lėšų. Uostamiesčio gyventojas taip pat įtariamas ir dėl daugiau nei 14 tūkst. eurų bendrovės lėšų iššvaistymo bei apgaulingo įmonės apskaitos tvarkymo. Baudžiamoji byla Klaipėdos apygardos...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) stebi nemažėjantį disponavimą grynaisiais pinigais. Vien šiuo metu tarnybos atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose rizikingiausiuose verslo sektoriuose skaičiuojama, kad galimai neapskaitytų grynųjų pinigų bendra suma siekia apie 100 mln. eurų....

Augalų cheminių apsaugos produktų prekybos įmonės direktorius stos prieš teismą dėl vengimo mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Įtariama, kad per kiek daugiau nei dvejus metus valstybei nesumokėta beveik 15 tūkst. eurų. Kaltinamajam gresia ir administracinė atsakomybė dėl beveik 6 tonų...

Telšių rajono įmonės direktorė įtariama ne tik pardavinėjusi žvyrą bei teikusi maitinimo paslaugas neturėdama tam leidimo, bet ir galimai apgaulingai tvarkiusi įmonės apskaitą nesumokėjo beveik 11 tūkst. mokesčių valstybei. Moteriai ir juridiniam asmeniui – jos valdomai įmonei – pareikšti...

Ataskaitoje teigiama, kad MONEYVAL vertintų valstybių ir institucijų kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra vidutiniškai efektyvi, todėl daroma išvada, kad šalių atitiktis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartams yra žemesnė nei siektina. Tai yra pagrindinės...