LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Naujienos
Į teisėsaugos akiratį pakliuvęs kompiuterinės įrangos prekeivis pripažino kaltę – valstybei...
2021-09-17

Į teisėsaugos akiratį pakliuvęs kompiuterinės įrangos prekeivis pripažino kaltę – valstybei atlyginta beveik 129 tūkst. eurų žala

Kompiuterinę įrangą neteisėtai pardavinėjęs bei kitų asmenų vardais išduotas mokėjimo korteles naudojęs šiaulietis pripažino savo kaltę ir valstybei atlygino beveik 129 tūkst. eurų padarytą žalą. Ikiteisminis tyrimas, kurį organizavo Šiaulių apygardos prokuratūra, buvo užbaigtas susitaikymu....

Per 4,5 mln. eurų mokesčių nesumokėjusios organizuotos grupės laukia teismas
2021-09-15

Per 4,5 mln. eurų mokesčių nesumokėjusios organizuotos grupės laukia teismas

Šešių asmenų organizuota grupė ir trys juridiniai asmenys atsidurs teisme dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Jie taip pat kaltinami naudoję juridinius asmenis neteisėtai veiklai nuslėpti, dokumentų klastojimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu. Mobiliaisiais telefonais ir buitine...

Teisiamųjų suole – galimai neoficialius priedus instruktoriams mokėjęs direktorius
2021-09-13

Teisiamųjų suole – galimai neoficialius priedus instruktoriams mokėjęs direktorius

Vairavimo mokyklos vadovui pateikti kaltinimai dėl darbuotojams galimai mokėtų neoficialių priedų, apgaulingai tvarkytos buhalterijos, nesumokėta beveik 9 tūkst. eurų mokesčių. Ikiteisminiam tyrimui vadovavusi Kauno apygardos prokurorė bylą atidavė teismui, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų...

FNTT apie nekilnojamojo turto sektorių: matomos pinigų plovimo rizikos
2021-09-08

FNTT apie nekilnojamojo turto sektorių: matomos pinigų plovimo rizikos

Prekyba nekilnojamuoju turtu išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pinigų plovimo prevencijos ekspertai pastebi, kad vis dar nemaža dalis nekilnojamojo turto (NT) Lietuvoje įsigyjama atsiskaitant grynaisiais pinigais, o...

Šešėlinis grožio verslas: įmonė neapskaitė 1,3 mln. eurų pajamų, nesumokėta per 272 tūkst. eurų...
2021-09-06

Šešėlinis grožio verslas: įmonė neapskaitė 1,3 mln. eurų pajamų, nesumokėta per 272 tūkst. eurų mokesčių

Grožio salonų tinklą Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių miestuose valdančiai įmonei ir jos direktoriui pateikti kaltinimai dėl stambios finansinės aferos, padaryta žala valstybei siekia per 272 tūkst. eurų. Pareigūnai nustatė, kad neapskaitytų pinigų suma siekia 1,3 mln. eurų. Ikiteisminiam tyrimui...

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas




Pranešėjų apsauga

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas