LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Naujienos
Teismui perduota sukčiavusių cukraus prekeivių byla
2018-08-08

Teismui perduota sukčiavusių cukraus prekeivių byla

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl 5 prekiautojų cukrumi. Įtariama, kad bendrininkų grupė, naudodamasi sukurta apgaulės schema, į Lietuvą galėjo atgabenti apie 500 vilkikų cukraus....

Lietuvos viešbutis prekiavo nekilnojamuoju turtu užsienyje, bet mokesčių nemokėjo
2018-08-06

Lietuvos viešbutis prekiavo nekilnojamuoju turtu užsienyje, bet mokesčių nemokėjo

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame vieno didžiausių sostinėje veikiančio viešbučio direktorius (kartu ir akcininkas) kaltinamas apgaulingu apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų apie...

FNTT tyrimai rodo, kad juodoji buhalterija mažuose autoservisuose – vis dar įprastas dalykas
2018-08-02

FNTT tyrimai rodo, kad juodoji buhalterija mažuose autoservisuose – vis dar įprastas dalykas

Automobilių remontą apmokėjusiems klientams – jokių dokumentų, o oficialioje buhalterijoje – jokių duomenų apie atliktus darbus ir detalių pakeitimus. Be to, nesumokėta per 10 tūkst. eurų PVM, o daugiau kaip 65 tūkst. eurų lėšų galėjo pasisavinti bendrovės vadovas, – tokios aplinkybės paaiškėjo...

FNTT tyrimas: kad išvengtų PVM, automobilių prekeivis pirmiausia juos fiktyviai išgabendavo į...
2018-07-31

FNTT tyrimas: kad išvengtų PVM, automobilių prekeivis pirmiausia juos fiktyviai išgabendavo į Estiją

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl neskaidrų verslą organizavusio naudotų automobilių prekiautojo. Atskleista apgaulės schema, pagal kurią Vakarų Europoje įsigyti automobiliai neva buvo parduodami Estijoje, nors realiai juos...

FNTT tyrimas: beveik 150 tūkst. eurų, priklausančių kredito unijos indėlininkams, vienas iš...
2018-07-26

FNTT tyrimas: beveik 150 tūkst. eurų, priklausančių kredito unijos indėlininkams, vienas iš vadovų naudojo kaip savus

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šiuo metu jau bankrutavusios Telšiuose įsteigtos kredito unijos kreditavimo tarnybos vadovas ir jam padėjusi kasininkė-vadybininkė...

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas